Los clubes de fútbol de las serie A y B, jueces, fiscales, asambleístas, entre otros, son los nuevos actores que deberán reportar sus actividades económicas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esto con la reforma a la Ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos.
La norma fue tramitada por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Su presidenta, Mireya Pazmiño, señaló que los reportes se darán cuando las operaciones sean iguales o superen los USD 10 000 cada mes. El texto, que se compone de tres artículos y dos disposiciones, fue publicado en el primer suplemento número 282 del Registro Oficial, el 3 de abril del 2023.
«Aquí no solamente estamos hablando que la UAFE puede hacer controles sobre narcotráfico, sino también de todo dinero que haya sospechas o prenda alguna alarma de lo que habitualmente recibe una persona», señaló la legisladora.
Apuntó que se busca evitar que los jueces y fiscales sean objeto de sobornos por sus decisiones. Asimismo, dijo que desde la Comisión se pedirá que la norma se aplique de inmediato a las cuentas de los asambleístas en momentos que se tramita el juicio político al presidente.
